泰利信:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-045
证券代码：838655        证券简称：泰利信        主办券商：国海证券
      天津泰利信碳素制品股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日，书面方
  式
5.会议主持人：秦伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。


                                                  公告编号：2018-045
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举牛刚为公司第二届监事会主席的》议案1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》规定，选举牛刚为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查,牛刚不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案没有回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《天津泰利信碳素制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                            天津泰利信碳素制品股份有限公司
                                                    监事会
                                          2018年12月6日