公告编号：2018-030
证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
5.会议主持人：姚磊
6.会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于选举公司第二届董事会
董事长的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规
公告编号：2018-030
定，上海新柏石智能科技股份有限公司设董事长一名。选举董事姚磊先生为本公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》1.议案内容：
根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任姚磊先生为本公司总经理，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议
案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设副总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任田志敏先生为本公司副总经理，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2018-030
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设副总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任唐杰先生为本公司副总经理，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的
议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设董事会秘书，由公司董事会聘任或解聘。现聘任唐杰先生为本公司第二届董事会秘书，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议
案》
1.议案内容：
公告编号：2018-030
根据相关法律、法规及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》的相关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司设财务总监，由公司董事会聘任或解聘。现聘任钱蒙先生为本公司财务总监，任期三年，自2018年12月6日起至2021年12月5日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新柏石智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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