公告编号：2018-032
证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过：
任命姚磊为公司总经理，任职期限3年，自2018年12月6日起至2021年12月5日。
任命田志敏为公司副总经理，任职期限3年，自2018年12月6日起至2021年12月5日。
任命唐杰为公司副总经理，任职期限3年，自2018年12月6日起至2021年12月5日。
任命唐杰为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年12月6日起至2021年12月5日。
任命钱蒙为公司财务总监，任职期限3年，自2018年12月6日起至2021年12月5日。
本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的要求，实际到会董事5人。
会议由姚磊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
总经理姚磊持有公司股份6,440,000股，占公司股本的62.89%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2018-032
副总经理田志敏持有公司股份920,000股，占公司股本的8.98%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理唐杰持有公司股份920,000股，占公司股本的8.98%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书唐杰持有公司股份920,000股，占公司股本的8.98%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监钱蒙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，对公司的生产经营无不利影响。
三、备查文件
《上海新柏石智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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