财猫网络:第二届董事会第十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-038
证券代码：430361        证券简称：财猫网络        主办券商：联讯证券
              北京财猫时代网络股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张寿松
6.会议列席人员：马振皎、李东、文俊、李广婷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资控股公司》议案
1.议案内容：

  为进一步拓展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富产业结构，实现公司中长期发展战略，子公司北京聚空间科技有限公司拟投资控股公司，拟投资金额不超过420万元。投资控股公司的基本情况详见2018年12月07日披露于全国

                                                                          公告编号：2018-038
中小企业股份转让系统平台的《北京财猫时代网络股份有限公司全资子公司对外投资公告》（公告编号：2018-039）。
2.议案表决结果：

  同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京财猫时代网络股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

                                        北京财猫时代网络股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2018年12月7日