公告编号：2018-037
证券代码：839261 证券简称：家大夫 主办券商：浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：颜培奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
拟变更经营范围并相应的修订公司章程。
2.议案表决结果：
公告编号：2018-037
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2018年第二次临时股东大会决议》
浙江家大夫健康产业股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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