公告编号:2018-037 证券代码:839261 证券简称:家大夫 主办券商:浙商证券 浙江家大夫健康产业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月7日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:颜培奇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数5,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 1.议案内容: 拟变更经营范围并相应的修订公司章程。 2.议案表决结果: 公告编号:2018-037 同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《2018年第二次临时股东大会决议》 浙江家大夫健康产业股份有限公司 董事会 2018年12月10日