公告编号：2018-034
证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：东北证券
常州华龙通信科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙勇先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营情况，公司2019年度与关联方发生的关联交易情况如下：
公告编号：2018-034
关联方名称 关联方交易类型 交易内容 预计发生额（全年累计）
孙勇 无偿为公司提供流动资金贷款担保 保证担保 1000万元
刘梅 无偿为公司提供流动资金贷款担保 保证担保 1000万元
孙涛 无偿为公司提供流动资金贷款担保 保证担保 1000万元
蔡少敏 无偿为公司提供流动资金贷款担保 保证担保 1000万元
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
刘梅系董事孙勇的妻子，蔡少敏系董事孙涛的妻子。根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司董事长孙勇、董事孙涛回避表决，非关联董事3人一致通过。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
提请于2018年12月26日召开2018年第五次临时股东大会，详见披露于全国中小企业业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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