公告编号:2018-036 证券代码:837373 证券简称:华龙科技 主办券商:东北证券 常州华龙通信科技股份有限公司 关于预计2019年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 (一)日常性关联交易表决和审议情况 公司于2018年12月7号召开了第二届董事会第二次会议,非关联董事一致审议通过了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》。 议案表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。 回避情况:根据公司《关联交易管理制度》的规定,公司董事长孙勇、董事孙涛回避表决,非关联董事3人一致通过。 该议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议通过。 (二)预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 1 孙勇 无偿为公司提供流动资金贷款担保 1000万元 2 刘梅 无偿为公司提供流动资金贷款担保 1000万元 3 孙涛 无偿为公司提供流动资金贷款担保 1000万元 4 蔡少敏 无偿为公司提供流动资金贷款担保 1000万元 公告编号:2018-036 (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 /名称 (如适用) (如适用) 常州市新北区香 孙勇 - - - - 树湾和苑 刘梅 - 常州市新北区香 - - - 树湾和苑 孙涛 - 常州市钟楼区天 - - - 皇堂弄**号 蔡少敏 - 常州市钟楼区天 - - - 皇堂弄**号 (二)关联关系 孙勇为公司董事长,直接持有公司90%的股份,为公司控股股 东、实际控制人;刘梅是孙勇的妻子;孙涛为公司董事、总经理、 董事会秘书;孙涛为孙勇、刘梅的儿子;蔡少敏为孙涛的妻子。 三、关联交易的主要内容 孙勇、刘梅、孙涛、蔡少敏为公司银行贷款提供相应担保有助 于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 孙勇、刘梅、孙涛、蔡少敏无偿为本公司银行贷款提供担保, 未向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2018-036 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生 产经营的日常所需,是合理和必要的 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司的正常经营和发展起到积极的促进作 用,不存在损害公司及其他股东利益的行为,不会对公司产生不 利影响。 六、备查文件目录 《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 常州华龙通信科技股份有限公司 董事会 2018年12月10日