公告编号:2018-034 证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券 湖北诺邦科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月7日 2.会议召开地点:诺邦科技3楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月27日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长段金学 6.会议列席人员:财务总监、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年年 度审计机构》议案 1.议案内容: 鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且 公告编号:2018-034 经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-036) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不存在关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于控股子公司与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江网盛融 资担保有限公司签订“供应链金融”合作协议及“保证金质押反担保”合同》 议案 1.议案内容: 为加大公司运营资金供给以及降低应收账款资金回收风险,公司控股子公司湖北九邦新能源科技有限公司(以下简称“九邦科技”)与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江网盛融资担保有限公司(以下简称:“网盛担保公司”)签订“供应链金融”合作协议及“保证金质押反担保”合同,期限三年。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于控股子公司与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江网盛融资担保有限公司签订“供应链金融”合作协议及“保证金质押反担保”合同的公告》(公告编号:2018-037) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不存在关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容: 拟定于2018年12月26日召开2018年第四次临时股东会。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2018年第四次临 公告编号:2018-034 时股东大会通知公告》(公告编号:2018-041)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不存在关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-038) 2.回避表决情况 段金学、段俊峰、段丽属于关联董事,需要回避表决 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 湖北诺邦科技股份有限公司 董事会 2018年12月10日