公告编号:2018-035 证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券 湖北诺邦科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月7日 2.会议召开地点:诺邦科技3楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日以邮件方式发出 5.会议主持人:监事梁雪美 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名张立群女士为公司监事选人》议案 1.议案内容: 鉴于宋善林先生因个人原因向监事会提出辞职,现拟提名张立群女士为公司监事。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《监事辞职公告》(公 公告编号:2018-035 告编号:2018-039)、《监事任命公告》(公告编号:2018-040)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 湖北诺邦科技股份有限公司 监事会 2018年12月10日