公告编号:2018-040 证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券 湖北诺邦科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任命基本情况 (一)任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第五次会议于2018年12月7日审议并通过: 任命张立群女士为公司监事,任职期限至本届监事会任期届满为止,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由监事梁雪美主持。 本次任命尚需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任命董监高人员情况 被提名监事张立群持有公司股份601,000股,占公司股本的1.2%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命原因 第二届监事会主席宋善林先生因个人原因辞去监事会主席职务,公司根据《公司法》及《公司章程》规定,进行监事补选,拟提名张立群女士担任湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事 (四)新任董监高人员履历 张立群,女,汉族,1968年8月出生,中共党员,曾任职于广州军区中南花园饭店,现已退休。 公告编号:2018-040 二、任命对公司产生的影响 任命对公司生产、经营的影响: 本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定,符合公司发展的需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 (一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 湖北诺邦科技股份有限公司 监事会 2018年12月10日