公告编号:2018-025 证券代码:872155 证券简称:九州治水 主办券商:国泰君安 浙江九州治水科技股份有限公司董事会、监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议于2018年12月8日审议并通过,公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月10日审议并通过: (1)公司第一届董事会第十六次会议审议通过: 提名石向荣为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 提名胡文君为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 提名童昌平为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 提名廖双明为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 提名吴有星为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由石向荣主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (2)公司第一届监事会第八次会议审议通过: 公告编号:2018-025 1、提名胡毅为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 2、提名揭国民为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人,会议由监事会主席胡毅主持。 (3)公司2018年第一次职工代表大会审议通过: 选举翁小华为公司职工代表监事,任职期限三年。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体代表,实际到会职工代表15人,会议由童昌平主持。 (二)换届后董监高人员情况 董事石向荣直接持有公司股份5,500,000股、占公司股本的18.11%;通过衢州联拓投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“联拓”)间接持有公司股份1,010,000股,占公司股本的3.33%。不是失信联合惩戒对象。 董事胡文君直接持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事童昌平直接持有公司股份2,250,000股、占公司股本的7.41%;通过联拓间接持有公司股份433,000股,占公司股本的1.45%。不是失信联合惩戒对象。 董事廖双明直接持有公司股份2,250,000股、占公司股本的7.41%;通过联拓间接持有公司股份500,000股,占公司股本的1.67%。不是失信联合惩戒对象。 董事吴有星直接持有公司股份1,000,000股、占公司股本的3.29%;通过联拓间接持有公司股份500,000股,占公司股本的1.67%。不是失信联合惩戒对象。 监事胡毅直接持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事揭国民直接持有公司股份1,000,000股、占公司股本的3.29%;通过联拓间接持有公司股份252,600股,占公司股本的0.84%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事翁小华通过联拓间接持有公司股份120,000股,占公司股本的0.40%。不是失信联合惩戒对象。 (三)首次任命董监高人员履历 翁小华:男,1982年12月出生于浙江江山,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月毕业于太原理工大学水利水电工程专业。2005年7月至2007年 公告编号:2018-025 12月任浙江广川建设有限公司施工员工作;2008年1月至2010年1月,任金华市婺东水利水电勘测设计有限责任公司设计工作;2010年2年至2013年2月,任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计工作、工程师;2013年3月至2015年12月任衢州市水利水电勘测设计有限公司设计所副主任、工程师;2015年12月29日至今,任浙江九州治水科技股份有限公司设计三部总工程师岗位、高级工程师。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整,能有效地提升公司的运营效率,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。 三、备查文件 (一)《浙江九州治水科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》; (二)《浙江九州治水科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》; (三)《浙江九州治水科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会议决议》。 浙江九州治水科技股份有限公司 董事会 2018年12月11日