公告编号：2018-031
证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券
天津香江印制股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年12月26日10:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2018-031
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津香江印制股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年12月26日9:00-10:00
（三）登记地点：天津香江印制股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴琼联系地址：天津市西青区李七庄街天祥工
业区祥厚路6号增1联系电话：022-23981977传真：022-87198077邮政
公告编号：2018-031
编码：300380
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《天津香江印制股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
天津香江印制股份有限公司
董事会
2018年12月11日
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