公告编号：2018-042
证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2018年12月10日，浙江新维狮合纤股份有限公司（以下简称
“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案
的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于股东大会授权董事会全
权办理本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案，现就认购事宜安
排如下：
一、在册股东认购安排
（一）在册股东的认定
在册股东指截至审议股票发行方案相关议案的股东大会之股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持
有公司股份的股东。
（二）股权登记日
本次股票发行的股权登记日为2018年12月5日。
（三）在册股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条
件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上
公告编号：2018-042
限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘
积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”
公司本次股票发行全部以债权形式认购，不涉及现金认购，所以现有股东不享有优先认购权。
二、投资者认股程序
（一）投资者认购安排
根据《股票发行方案》，本次股票发行数量10,000,000股，价格为每股人民币2元。郑晓冰、郑晓炜、郑海其三人以持有公司的债权认购本次发行的全部股份，总金额为20,000,000元。
序 发行对 认购数量 认购金额 发行对象类 认购方式 任职情况 是否在册
号 象 （股） （元） 型 股东
1 郑晓冰 4,500,000 9,000,000 自然人股东 非货币资产 董事长、总 是
经理
2 郑晓炜 3,500,000 7,000,000 自然人股东 非货币资产 - 是
3 郑海其 2,000,000 4,000,000 自然人股东 非货币资产 - 是
合计 10,000,000 20,000,00
0
（二）投资者认购程序
以债权转股权认购方式：2018年11月14日，公司与郑晓冰、
郑晓炜、郑海其三人签订了附条件生效的《股票发行认购协议》，约定把持有公司的债权转为股权，2018年12月10日，股东大会审议
通过了上述债转股事项，公司将于2018年12月16日前（含当日）完成会计处理。
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（三）认购期间
本次认购期间为：2018年12月15日（含当日）-2018年12月16日（含当日）
（四）认购成功的确认方法
2018年12月16日前（含当日），认购人向公司提供以持有公司的债权进行认购的确认书，公司收到确认书后完成会计处理，通知认购方股份认购成功。
三、缴款账户
本次股票发行为非现金资产认购，不涉及缴款账户。
四、其他注意事项
对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成。
五、联系方式
联系人姓名：陆韵
电话：0573-83015688
传真：0573-83015688
联系地址：嘉兴市新丰镇新禾路177号
特此公告
浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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