公告编号：2018-020
证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月9日以电话通知方式发出
5.会议主持人：杨宏举
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑明武、祁勇锋先生担任第一届董事会董事的议案》1.议案内容：
因董事刘荣敬、董事吴汉民辞职，导致公司董事人数低于法定要求。经董事
公告编号：2018-020
长杨宏举提议，补选郑明武、祁勇锋为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因上述相关事宜尚需要公司股东大会审议，与会董事经审议决定于2018年12月27日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
三、备查文件目录
《武汉纵横智慧城市股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
武汉纵横智慧城市股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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