公告编号：2018-026
证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长王更五
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议通知提前十日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百零三条关于召开董事会的相关规定。
本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-026
（一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等保本或低风险型短期理财产品，获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币4000万元（含4000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述投资额度及范围内，授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由公司专人负责具体实施。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：（1）公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为20平方米，租赁期限为一年，年租金为9600元；（2）公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，房屋面积为10平方米，租赁期限为一年，年租金为5000元。
2.回避表决情况
由于公司的7名董事当中，有5名董事系本次交易的关联方，故关联回避。
公告编号：2018-026
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2018年12月27日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
大连陆海科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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