陆海科技:关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

2018年12月12日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2018-028
证券代码:430458        证券简称:陆海科技        主办券商:国信证券
                大连陆海科技股份有限公司

        关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2018年12月27日上午9点。

  预计会期0.5天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日,股权登记日下午收市时

                                                                        公告编号:2018-028
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  大连市高新园区亿阳路6C号三丰大厦19楼大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为提高公司的资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保公司日常经营活动所需资金的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等保本或低风险型短期理财产品,获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币4000万元(含4000万元),资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述投资额度及范围内,授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件,由公司专人负责具体实施。
(二)审议《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》

  公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:(1)公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心(有限合伙)作为办公用房,房屋面积为20平方米,租赁期限为一年,年租金为9600元;(2)公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房,房屋面积为10平方米,租赁期限为一年,年租金为5000元。


                                                                        公告编号:2018-028
三、会议登记方法
(一)登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2018年12月27日上午8:00-9:00。
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王华,电话:0411-84754811-8866。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。


                                                                        公告编号:2018-028
                                          大连陆海科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2018年12月12日
附件:

                      大连陆海科技股份有限公司

                2018年第二次临时股东大会授权委托书

委托人姓名/名称:                  受托人姓名:

委托人证件号码:                    受托人身份证号:

委托人持股数:
委托人证券账户号:

  兹委托        先生/女士代表本人(本单位)出席大连陆海科技股份有限
公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
□就议案投同意票;
□就议案投弃权票;
□就议案投反对票。
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
□是□否
委托人签章:
受托人签名:

委托日期:    年    月    日

委托书有限期限:2018年  月    日至2018年  月    日。

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