公告编号:2018-028 证券代码:430458 证券简称:陆海科技 主办券商:国信证券 大连陆海科技股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018年12月27日上午9点。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-028 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 大连市高新园区亿阳路6C号三丰大厦19楼大会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提高公司的资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保公司日常经营活动所需资金的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等保本或低风险型短期理财产品,获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币4000万元(含4000万元),资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述投资额度及范围内,授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件,由公司专人负责具体实施。 (二)审议《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》 公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:(1)公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心(有限合伙)作为办公用房,房屋面积为20平方米,租赁期限为一年,年租金为9600元;(2)公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房,房屋面积为10平方米,租赁期限为一年,年租金为5000元。 公告编号:2018-028 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2018年12月27日上午8:00-9:00。 (三)登记地点:公司董事会秘书办公室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:王华,电话:0411-84754811-8866。 (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。 公告编号:2018-028 大连陆海科技股份有限公司 董事会 2018年12月12日 附件: 大连陆海科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书 委托人姓名/名称: 受托人姓名: 委托人证件号码: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人证券账户号: 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大连陆海科技股份有限 公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 □就议案投同意票; □就议案投弃权票; □就议案投反对票。 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: □是□否 委托人签章: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 委托书有限期限:2018年 月 日至2018年 月 日。