公告编号：2018-044
证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券
山东温声玻璃科技股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年12月29日上午9点00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
公告编号：2018-044
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《修改公司章程》议案
议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-041）。
（二）审议《山东海恩德门窗工程有限公司拟租用公司部分车间的关联交易》议案
议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-042）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年12月28日下午4点00分
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（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
会议联系人：张旭东
联系地址：济南市济阳县崔寨镇青宁工业园127号
邮编：251400
联系电话：0531-84567088
传真：0531-84567058
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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