公告编号：2018-042
证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券
山东温声玻璃科技股份有限公司关于修订《公司章程》公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况
山东温声玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及山东温声玻璃科技股份有限公司公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第七十七条 股东大会审议有关关联交易事 第七十七条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东可以就该关联交易事项作适 项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表 当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非 效表决总数；股东大会决议应当充分披露非
公告编号：2018-042
关联股东的表决情况。 关联股东的表决情况。
公司全体股东均与审议的关联交易事项 公司全体股东均与审议的关联交易事项
存在关联关系的,全体股东不予回避,股东大 存在关联关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东所 会照常进行,但所审议的事项应经全部股东所
持表决权表决通过。 持表决权表决通过。
关联交易包括日常性关联交易及偶发性
关联交易。日常性关联交易指公司和关联方
之间发生的购买原材料，销售产品、商品，
提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投
资（含共同投资、委托理财、委托贷款），公
司接受财务资助、关联方为公司提供担保、
关联方为公司垫付费用、公司与关联之间相
互租赁厂房或办公用房等的交易行为，并纳
入日常性关联交易预计范围内；除了日常性
关联交易之外的为偶发性关联交易。”
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次变更为公司经营需要，有助于公司发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。
四、备查文件
《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会
公告编号：2018-0422018年12月13日
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