公告编号：2018-023
证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年12月28日9时00分。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2018-023
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
详见2018年12月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2018-024（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》。三、会议登记方法
（一）登记方式
a)个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。b)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。c)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年12月27日9时00分-17时00分
（三）登记地点：总经理办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
地址：郑州高新区腊梅路57号
公告编号：2018-023
联系电话：0371-60999767
传真：0371-67858818
会议联系人：任俊峰
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交到董事会。
五、备查文件目录
郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日
授权委托书
公告编号：2018-023
兹授权委托 身份证号： 代表
本人出席郑州豪威尔电子科技股份有限公司于2018年12月28日召开的2018年第
二次临时股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理权限如下：
1、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投赞成票；
2、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投反对票；
3、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件，委托人均认可其法律效力。
以上授权委托的期限自2018年12月日至2018年12月 日止。
委托人持有股份数： 股。
特此授权。
委托人：（签章）
2018年 月日
查看PDF原文
