公告编号：2018-057
证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券
浙江华特装饰股份有限公司
浙江省杭州市下城区绍兴路536号1305室
2018年第三次股票发行方案
主办券商
（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）
二零一八年十二月
公告编号：2018-057
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明...........................................................................................................1
目录...........................................................................................................2
释义...........................................................................................................3
一、公司基本信息......................................................................................4
二、发行计划.............................................................................................4
（一）发行目的 ..................................................................................................... 4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ..................................................... 4
（三）发行价格及定价方法 ................................................................................. 6
（四）发行股份数量及预计募集资金总额 ......................................................... 7
（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 ......................................... 7
（六）本次发行股票无限售安排，无自愿锁定承诺 ......................................... 7
（七）募集资金用途 ............................................................................................. 7
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ................................................. 9
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ................................. 9
（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ..................... 9
三、本次发行募集资金的存放安排...........................................................10
四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析 ...........................11
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响 ................................................... 11（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况 ........................................................................................... 12
（三）本次发行对象的认购方式 ....................................................................... 12
（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ....................... 13
（五）与本次发行相关特有风险的说明 ........................................................... 13
五、前次发行股票募集资金的使用情况 ....................................................13
六、其他需要披露的重大事项..................................................................16
七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 .............................................16
八、本次股票发行中介机构信息..............................................................22
（一）主办券商 ................................................................................................... 22
（二）律师事务所 ............................................................................................... 22
（三）会计师事务所 ........................................................................................... 23
九、公司董事、监事、高级管理人员声明................................................24
释义
本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、指 浙江华特装饰股份有限公司
华特装饰
华特集团 指 浙江华特实业集团有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 浙江华特装饰股份有限公司章程
董事会 指 浙江华特装饰股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江华特装饰股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司
律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所
会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本股票发行方案中数值若出现总数与各分项数值之和/差/积/商尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本信息
公司中文名称 浙江华特装饰股份有限公司
证券简称 华特装饰
证券代码 871105
统一社会信用代码 91330185745075058C
法定代表人 方仁龙
股份公司成立日期 2016年10月24日
注册资本 16,339,094元
注册地址 浙江省杭州市下城区绍兴路536号1305室
董事会秘书或 张勇
信息披露负责人
公司电话 0571-58618001
公司传真 0571-58618008
电子邮箱 efan6539@126.com
邮政编码 311305
公司网址 www.htjtzs.cxswzx.com
主营业务 建筑物外立面涂料装饰工程方案提供、施工与保养维护；建筑物外
立面水性涂料的研发、生产和销售
二、发行计划
（一）发行目的
目前公司正处于快速增长阶段，为满足公司战略发展的需要及获得足够的经营发展所需资金，拟通过此次股票发行募集资金，补充公司流动资金，改善公司财务状况，提升公司盈利能力和抗风险能力，以确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、现有股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规
定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。
《公司章程》第十八条第二款规定：公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。
综上，公司现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。
2、发行对象确定的股票发行
本次股票发行为发行对象确定的定向发行。本次股票发行对象共1名，为公司在册法人股东，拟认购情况如下：
序号 发行对象名称 拟认购数 拟认购价格 拟认购金额 认购方式
量（股） （元/股） （元）
1 杭州下城科技创业 466,830 21.42 9,999,498.60 现金
创新基金有限公司
合计 466,830 - 9,999,498.60 -
3、发行对象基本情况
发行对象名称 杭州下城科技创业创新
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