公告编号:2018-056 证券代码:871105 证券简称:华特装饰 主办券商:西南证券 浙江华特装饰股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 董事会召开情况 (一) 召开情况 浙江华特装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股票发行方案》、《关于变更公司经营范围》和《关于修订<公司章程>》等相关议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。 (二) 会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、 修订内容 公告编号:2018-056 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币 16,339,094.00元。 16,805,924.00元。 第十一条公司的经营范围是:室第十一条公司的经营范围是: 内外装饰装潢工程、防水工程、建筑装饰工程设计、施工;老旧防腐工程、保温工程、建筑幕墙建筑翻新工程设计、咨询、施工;工程的设计、施工。(依法须经批建筑智能化设计与施工;建筑工准的项目,经相关部门批准后方程施工;防水防腐保温工程施工; 可开展经营活动)。 节能技术咨询服务;建筑幕墙工 程施工;水电安装工程施工;古 建筑工程施工;城市及道路照明 工程施工;模板脚手架工程施工; 建筑机电设备安装工程施工;消 防设施工程施工;钢结构工程施 工;金属门窗工程施工;建筑及 装潢材料销售;园林绿化工程施 工与园林维护;市政工程施工。 (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 第十五条公司股份总数为第十五条公司股份总数为 公告编号:2018-056 16,339,094股,均为普通股。 16,805,924股,均为普通股。 是否涉及到公司注册地址的变更:□是√否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响 本次修订《公司章程》系根据公司发展需要,不会对公司实际经营产生不利影响。 四、 备查文件 (一)《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 浙江华特装饰股份有限公司 董事会 2018年12月14日