公告编号：2018-035
证券代码：831275 证券简称：睿力物流 主办券商：申万宏源
北京睿力恒一物流技术股份公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长高绪坤
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提升资金使用效率，增加公司收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过9000万元的范围内择机购买安全性高、流动
公告编号：2018-035
性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并提请股东大会授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提议召开2018年第5次临时股东大会，会议召开时间为2018年12月30日，会议地点为北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。
北京睿力恒一物流技术股份公司
董事会
2018年12月14日
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