公告编号：2018-054
证券代码：838182 证券简称：绿岛救援 主办券商：长江证券
武汉绿岛道路救援股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年12月29日上午9:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2018-054
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《出售全资子公司》议案
该议案内容详见2018年12月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《出售资产公告》
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年12月28日上午8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址:武汉市江汉区建设大道631号；2、邮政编
公告编号：2018-054
码：4300003、联系人：牛思蓓4、联系电话：13871177284
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
武汉绿岛道路救援股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
武汉绿岛道路救援股份有限公司
董事会
2018年12月14日
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