公告编号：2018-042
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费占军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数25,808,432股，占公司有表决权股份总数的72.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司经营范围拟进行变更：
原经营范围为：电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术
公告编号：2018-042
咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更经营范围为：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：公司变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果：
同意股数25,808,432股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议
案
1.议案内容：
因公司经营范围进行变更，需对公司章程相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
《公司章程》第十二条修订为：
公司的经营范围：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公告编号：2018-042
注：变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果：
同意股数25,808,432股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字并加盖公司公章的《郑州万特电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2018年12月17日
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