东方水利:关于预计2019年度日常性关联交易公告

2018年12月17日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2018-077
证券代码:832075        证券简称:东方水利        主办券商:华西证券
            四川东方水利装备工程股份有限公司

            关于预计2019年度日常性关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

  本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

    陈启春系四川东方水利装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长;李平系公司股东、实际控制人;陈启东系公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。
(二)表决和审议情况

  2018年12月17日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。其中,陈启春为公司控股股东、实际控制人;李平为公司股东、实际控制人;陈启东为公司董事。因此董事陈启春、陈启东回避本次关联交易的表决。该议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

  1.自然人

  姓名:陈启春

  住所:四川省德阳市旌阳区


                                                                          公告编号:2018-077
  2.自然人

  姓名:李平

  住所:四川省成都市温江区和盛镇

  3.自然人

  姓名:陈启东

  住所:四川省富顺县福善镇
(二)关联关系

    1、陈启春为公司控股股东、实际控制人、董事长;

    2、李平为公司股东、实际控制人,与陈启春为夫妻关系;

    3、陈启东为公司董事,与陈启春为兄弟关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

  上述关联交易系由关联方自愿无偿提供,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

  根据公司业务发展需要,预计公司2019年度日常关联交易金额不超过12,000万元人民币。预计关联交易主要是:

  1、公司2019年度因生产经营需要,拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平,董事陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2019年预计额度不超过6,000万元人民币;

  2、公司2019年度因生产经营需要,拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平,董事陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2019年预计额度不超过5,000万元人民币。


                                                                          公告编号:2018-077
    3、公司因生产经营需要,有效解决短期临时性的资金周转,公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款,2019年预计额度不超过1,000万元,此关联交易为信用借款,不收取利息,无抵押,无担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响

  1、必要性和真实意图

  上述关联交易为公司日常性关联交易,是为公司保障业务快速发展及生产经营的正常资金需求,是合理的、必要的。

  2、本次关联交易对公司的影响

  上述关联交易系由关联方自愿无偿提供,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录

  公司第二届董事会第十次会议决议。

                                    四川东方水利装备工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2018年12月17日

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