公告编号:2018-077 证券代码:832075 证券简称:东方水利 主办券商:华西证券 四川东方水利装备工程股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。 陈启春系四川东方水利装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长;李平系公司股东、实际控制人;陈启东系公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。 (二)表决和审议情况 2018年12月17日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。其中,陈启春为公司控股股东、实际控制人;李平为公司股东、实际控制人;陈启东为公司董事。因此董事陈启春、陈启东回避本次关联交易的表决。该议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:陈启春 住所:四川省德阳市旌阳区 公告编号:2018-077 2.自然人 姓名:李平 住所:四川省成都市温江区和盛镇 3.自然人 姓名:陈启东 住所:四川省富顺县福善镇 (二)关联关系 1、陈启春为公司控股股东、实际控制人、董事长; 2、李平为公司股东、实际控制人,与陈启春为夫妻关系; 3、陈启东为公司董事,与陈启春为兄弟关系。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易系由关联方自愿无偿提供,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据公司业务发展需要,预计公司2019年度日常关联交易金额不超过12,000万元人民币。预计关联交易主要是: 1、公司2019年度因生产经营需要,拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平,董事陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2019年预计额度不超过6,000万元人民币; 2、公司2019年度因生产经营需要,拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平,董事陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2019年预计额度不超过5,000万元人民币。 公告编号:2018-077 3、公司因生产经营需要,有效解决短期临时性的资金周转,公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款,2019年预计额度不超过1,000万元,此关联交易为信用借款,不收取利息,无抵押,无担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 1、必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是为公司保障业务快速发展及生产经营的正常资金需求,是合理的、必要的。 2、本次关联交易对公司的影响 上述关联交易系由关联方自愿无偿提供,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。 六、备查文件目录 公司第二届董事会第十次会议决议。 四川东方水利装备工程股份有限公司 董事会 2018年12月17日