公告编号：2018-103
证券代码：836544 证券简称：决胜股份 主办券商：国融证券
决胜教育科技集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、电话、网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以邮件和
电话方式发出
5.会议主持人：董事长阙登峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2018-103
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司转让北京荣新广育科技有限公司12.5%股
权的议案》
1.议案内容：
决胜教育科技集团股份有限公司（下称“公司”）基于业务发展需要，拟将本公司持有的北京荣新广育科技有限公司12.5%股权以400万元人民币的对价转让至艾洪敏。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司对外借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
决胜教育科技集团股份有限公司为促进双方业务合作，根据关联方北京荣新广育科技有限公司的业务开展需要，公司拟以自有资金300万元向荣新公司提供对外借款，借款年利息4%，借款期限1年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2018-103
（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
决胜教育科技集团股份有限公司
董事会
2018年12月18日
查看PDF原文
