公告编号：2018-021
证券代码：872660 证券简称：江苏轩瑞 主办券商：兴业证券
江苏轩瑞减振设备股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以书面或
电子邮件方式发出
5.会议主持人：张小虎
6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2018-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止<公司2018年第一次股票发行方案>的议
案》
1.议案内容：
详细内容可见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于终止股票发行相关事项的公告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事张小虎、孙桂芳回避了本项议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
经全体董事一致同意，决定于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-021
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
江苏轩瑞减振设备股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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