公告编号：2018-061
证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：首创证券
厦门铠甲网络股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长陈滨先生
6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度暨关联
担保的议案》
1.议案内容：
厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度不超过1,000万元人民币（含
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1,000万元），授信期限为壹年。具体内容详见《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-062）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事陈滨、梁晓斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开2019年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
厦门铠甲网络股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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