公告编号：2018-063
证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：首创证券
厦门铠甲网络股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月4日上午09时00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2018-063
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市软件园观日路26号202A
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度暨关联担保的议案》
厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度不超过1,000万元人民币（含1,000万元），授信期限为壹年。具体内容详见《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-062）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年1月4日上午8:30至9:00
（三）登记地点：厦门市软件园观日路26号202A
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：余红梅
地址：厦门市软件园观日路26号202A
电话：0592-5837221
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理
（三）临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
公告编号：2018-063
厦门铠甲网络股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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