聚力股份:第二届监事会第一次会议决议公告

2018年12月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2018-051
证券代码:837785        证券简称:聚力股份        主办券商:中泰证券
                烟台聚力燃气股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月14日以书面方式发出
5.会议主持人:李明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李明辉先生为第二届监事会主席》议案
1.议案内容:

  公司第二届监事会已由2018年第五次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟提名选举李明辉先生任公司第二届监事会主席,任期三年,自2018年12月31至2021年12月30

                                                                          公告编号:2018-051
日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,故不存在需回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台聚力燃气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                            烟台聚力燃气股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2018年12月20日

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