公告编号:2018-051 证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月20日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月14日以书面方式发出 5.会议主持人:李明辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举李明辉先生为第二届监事会主席》议案 1.议案内容: 公司第二届监事会已由2018年第五次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟提名选举李明辉先生任公司第二届监事会主席,任期三年,自2018年12月31至2021年12月30 公告编号:2018-051 日止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,故不存在需回避表决的情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《烟台聚力燃气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 烟台聚力燃气股份有限公司 监事会 2018年12月20日