公告编号：2018-025
证券代码：872203 证券简称：纵横智慧 主办券商：开源证券
武汉纵横智慧城市股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月7日9:30-12:00。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2018-025
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见编号为2018-024号的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（二）登记时间：2019年1月7日9：00-9:30
（三）登记地点：公司董事会办公室
公告编号：2018-025
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：江畅
2、联系电话：18971243180
3、电子邮件：jiang_chang@163.com
4、武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3栋B单元8层
（二）会议费用：食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。
五、备查文件目录
《武汉纵横智慧城市股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
《武汉纵横智慧城市股份有限公司章程修订案》
武汉纵横智慧城市股份有限公司
董事会
2018年12月21日
查看PDF原文
