纵横智慧:第一届董事会第七次会议决议公告

                                                                公告编号：2018-023
证券代码：872203        证券简称：纵横智慧        主办券商：开源证券
              武汉纵横智慧城市股份有限公司

              第一届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以直接通知方式发出5.会议主持人：杨宏举
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉纵横智慧城市股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

                                                                公告编号：2018-023
(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见编号为2018-024号的《武汉纵横智慧城市股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  因上述相关事宜尚需要公司股东大会审议，与会董事经审议决定于2019年1月7日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《武汉纵横智慧城市股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
《武汉纵横智慧城市股份有限公司章程修订案》

                                        武汉纵横智慧城市股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2018年12月21日