公告编号：2018-070
证券代码：832585 证券简称：精英科技 主办券商：山西证券
山西精英科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：山西省太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：公司董事长龚大立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
亲自出席本次股东大会的股东22人，授权委托参加的股东24人，出席和授权出席本次股东大会的股东共46人，持有表决权的股份总数52,789,000股，占公司有表决权股份总数的80.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2018-070
具体内容详见公司2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西精英科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2018-069）。
2.议案表决结果：
同意股数52,789,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《精英数智科技股份有限公司章程》（公告编号：2018-067）。
根据公司章程，本议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果：
同意股数52,789,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西恒一律师事务所
公告编号：2018-070
（二）律师姓名：翟颖律师、智利蓉律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《山西精英科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》
山西精英科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日
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