公告编号:2018-049 证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:上海证券 上海金陵电机股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、减资情况概述 (一)基本情况 公司控股子公司意大利GWINDUSTRYS.R.L.的两位自然人股东因自身原因,尚未出资到位,决定退出对GWINDUSTRYS.R.L.公司的投资;同时,公司为了加强对境外控股子公司的管控,更好地发挥其欧洲业务平台的作用,经三方协商一致,拟将GWINDUSTRYS.R.L.的注册资本由欧元100,000元减资至欧元75,000元,本次减资完成后GWINDUSTRYS.R.L.将变更为公司的全资子公司。 (二)是否构成重大资产重组 本次控股子公司减资事项不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组范畴。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公司于2018年12月19日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于控股子公司GWINDUSTRYS.R.L.减资的议案》。根据公司《对外投资管理制度》相关规定,本次对控股子公司减资事宜由公司董事会决定,无需提交公司股东大会审议。 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序(如适用) 公告编号:2018-049 此次公司对控股子公司减资的行为涉及境外投资,需经过当地政府部门批准 并办理相关变更登记。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、减资标的基本情况(若交易标的不止一个可手动添加相关内容) 名称:GWINDUSTRYS.R.L. 注册地址:VialedelleindustrieNr2222060basiano(Mb)Italia(意大利,米兰省, 巴夏诺,工业大道22号邮编22060) 经营范围:销售、代理与仓储。 2017年度,GWINDUSTRYS.R.L.作为公司的控股子公司,公司将其纳入 合并报表范围。根据公司2017年度审计数据,GWINDUSTRYS.R.L.2017年实 现营业收入人民币195,573.83元;亏损人民币91,368.73元;期末总资产为人民 币564,523.48元,净资产为人民币492,080.30元。 本次减资前股东的投资规模和持股比例如下: 股东名称 币种投资金额(元)持股比例 实缴资金(元) 上海金陵电机股份有限公司 欧元75,000.00 75.00% 75,000.00 GIANLUCADOZIO 欧元15,000.00 15.00% 0 ALESSANDRDOZIO 欧元10,000.00 10.00% 0 本次减资后股东的投资规模和持股比例如下: 股东名称 币种 投资金额(元) 持股比例 上海金陵电机股份有限公司 欧元 75,000.00 100.00% 三、减资对公司的影响 公司控股子公司意大利GWINDUSTRYS.R.L.的两位自然人股东因自身原 因,尚未出资到位,决定退出对GWINDUSTRYS.R.L.公司的投资;同时,公司 为了加强对境外控股子公司的管控,更好地发挥其欧洲业务平台的作用,使之成 为公司的全资子公司,所以经三方协商一致,拟对GWINDUSTRYS.R.L.公司 进行减资。 本次控股子公司减资后,将成为公司的全资子公司,不影响公司的合并报表 范围,更利于公司对其进行风险管控与直接管理,因此此次减资将不会对公司产 公告编号:2018-049 生不利影响。 四、备查文件目录 《上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 上海金陵电机股份有限公司 董事会 2018年12月21日