公告编号：2018-030
证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以书名通
知方式发出。
5.会议主持人：王宇
6.会议列席人员（如有）：丛丽丽、王天宇、王法平、张道伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。
公告编号：2018-030
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事段梦凡因事假缺席，委托董事杨柏松代为表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁环宇环保科技股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-029）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，关联董事王宇、王琼存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案
2.议案内容：
提议公司于2019年1月8日采用现场方式召开2019年第一次临时股东大会。（公告编号：2018-031）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2018-030
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2018年12月24日
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