公告编号：2018-020
证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度公司日常性关联交易情况以下：
关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
向张家港市世宏纸制品张家港市世宏纸制品
关联采购 120万元
有限公司购买原材料 有限公司
向张家港市常兴机电有张家港市常兴机电有
关联租赁 50万元
限公司租赁设备 限公司
(二)关联方关系概述
张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股52%的企业，王水良系公司实际控制人许凤良配偶之弟。
张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股70%，王水战持股30%，许凤良和王水战系夫妻关系。
(三)表决和审议情况
2018年12月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为3票，弃权票数为0票，反对票数为0票。关联董事许凤良和许锃回避表决。该议案尚需提
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交2019年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
张家港市世宏纸 张家港经济开发区（杨舍
有限责任公司 王水良
制品有限公司 镇田垛里村）
张家港市常兴机 张家港市杨舍镇长兴路
有限责任公司 王水战
电有限公司 16号
(二)关联关系
关联关系详见一（二）关联方关系概述
三、关联交易协议签署情况
公司将在预计的关联交易金额范围内,根据公司实际需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司从张家港市世宏纸制品有限公司采购原材料，价格遵循市场定价的原则；公司自张家港市常兴机电有限公司租赁设备，以租赁设备折旧金额为基础，参考市场价格作为定价依据。上述关联交易，公平合理，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
纸板是公司生产过程中的必要包装材料，张家港市世宏纸制品有限公司多年来从事纸制品的生产、销售，能保证稳定的供货，公司向其采购有利于公司的持续稳定经营。
张家港市常兴机电有限公司存在设备闲置，而该等设备可以用于公司的产
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品生产，公司向其租赁设备，可以利用这些设备迅速扩大公司产能，同时还可以减少购置设备的资金投入，有利于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
关联方采购、租赁事项，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，公司独立性没有因关联交易而受到影响。
六、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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