公告编号:2018-032 证券代码:832382 证券简称:阳光小贷 主办券商:山西证券 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月25日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张明元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》,合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数112,192,000股,占公司有表决权股份总数的56.10%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《展期贷款合同变更贷款抵押物》议案 1.议案内容: 公司与山西省小额再贷款股份有限公司签订的2018年再借主展字第003号借款2000万的合同,经双方沟通,将原借款合同提供的抵押物“山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司”和“大同市大信机电贸易有限公司”名下土地两宗变更为“大同市海域房地 公告编号:2018-032 产开发有限责任公司”名下不动产一幢做抵押物。 2.议案表决结果: 同意股数57,192,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司、张明元为关联股东回避表决。 三、备查文件目录 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 董事会 2018年12月25日