阳光小贷:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年12月25日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-032
证券代码:832382          证券简称:阳光小贷          主办券商:山西证券
              大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

              2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张明元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》,合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数112,192,000股,占公司有表决权股份总数的56.10%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《展期贷款合同变更贷款抵押物》议案
1.议案内容:
公司与山西省小额再贷款股份有限公司签订的2018年再借主展字第003号借款2000万的合同,经双方沟通,将原借款合同提供的抵押物“山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司”和“大同市大信机电贸易有限公司”名下土地两宗变更为“大同市海域房地

                                                                                  公告编号:2018-032
产开发有限责任公司”名下不动产一幢做抵押物。
2.议案表决结果:

  同意股数57,192,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司、张明元为关联股东回避表决。
三、备查文件目录
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

                                        大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018年12月25日

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