公告编号:2018-026 证券代码:872770 证券简称:博恩软件 主办券商:方正证券 重庆市博恩软件股份有限公司 关于接受控股股东债务豁免的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018年12月21日,公司控股股东重庆市博恩科技(集团)有限公司与公司签订了《债务豁免协议》,豁免对公司的590万元债权。 (二)表决和审议情况 2018年12月21日,公司召开第一届董事会第七次会议审议《关于接受控股股东债务豁免》的议案。议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:重庆市博恩科技(集团)有限公司 住所:重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号(木星科技大厦5楼) 注册地址:重庆市北部新区高新园黄山大道中段9号(木星科技大厦5楼) 企业类型:有限责任公司 法定代表人:熊新翔 实际控制人:熊新翔、刘强 公告编号:2018-026 注册资本:6亿元 主营业务:计算机及软件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)、环保设备、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)、建筑材料(不含危险化学品)的开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务,计算机网络系统集成,销售电子元器件、电工器材、办公自动化设备、家用电器、摄像设备、照相设备,医疗仪器的研究、设计、开发;机电设备销售及安装;网络信息咨询、企业管理咨询。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而为获审批前不得经营) (二)关联关系 重庆市博恩科技(集团)有限公司持有本公司65%股份,为公司控股股东。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次重庆市博恩科技(集团)有限公司豁免公司债务的行为系支持公司经营,未损害公司及公司其他股东的利益。 四、交易协议的主要内容 为支持公司发展,公司控股股东重庆市博恩科技(集团)有限公司与公司签订《债务豁免协议》,豁免对公司的590万元债权。 豁免前,重庆市博恩科技(集团)有限公司对公司的债权余额为841万元,本次豁免后,控股股东对公司的债权余额为251万元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 由于重庆市博恩科技(集团)有限公司系公司的控股股东,为支持公司经营与发展,免除对公司的债权。 上述关联交易不会对公司生产经营及销售造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。 六、备查文件目录 (一)《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 (二)重庆市博恩科技(集团)有限公司与重庆市博恩软件股份有限公司签署的 公告编号:2018-026 《债务豁免协议》。 重庆市博恩软件股份有限公司 董事会 2018年12月25日