公告编号：2018-033
证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：郑州高新区西三环路149号5幢A座
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长韩捷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事邵海霞因工作原因缺席，委托董事雷文平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《郑州恩普特科技股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。
公告编号：2018-033
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因涉及关联交易，关联董事韩捷、邵海霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2019年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《郑州恩普特科技股份有限公司关于公司2019年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因涉及关联交易，关联董事韩捷回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
董事会拟定于2019年1月9日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州恩普特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
公告编号：2018-033
郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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