公告编号:2018-032 证券代码:872237 证券简称:鄂旅股份 主办券商:天风证券 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月26日 2.会议召开地点:武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数116,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号:2018-032 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌》的议案 1.议案内容: 具体详见公司2018年12月10日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-029) 2.议案表决结果: 同意股数116,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 (二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申 请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案1.议案内容: 提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数116,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 公告编号:2018-032 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 三、 备查文件目录 (一)《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议记录》 (二)《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 董事会 2018年12月26日