公告编号：2018-076
证券代码：839281 证券简称：嘉合智能 主办券商：五矿证券
河南嘉合智能发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李维嘉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,467,100.00股，占公司有表决权股份总数的65.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：
为保证公司经营目标的实现，满足公司运营过程的资金需求，公司拟向中信银行申请总额不超过1,000.00万元的银行贷款，期限一年（最终以银行实际审批的额度和期限为准）。由控股股东周黄河持有的1,750.60万股份和李维嘉持有的1,049.50万股份
公告编号：2018-076
提供质押担保，并由公司控股股东及实际控制人周黄河、李维嘉提供连带责任保证。（具体担保条款以实际签订的担保合同为准）
2.议案表决结果：
同意股数7,466,100.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东李维嘉、周黄河系该议案的关联方，故李维嘉、周黄河两名股东均需回避表决,回避表决的票数为35,001,000.00股。
三、备查文件目录
《河南嘉合智能发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。
河南嘉合智能发展股份有限公司
董事会
2018年12月26日
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