公告编号：2018-033
证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券
天津香江印制股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苑素香女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2018-033
公司原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津香江印制股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
天津香江印制股份有限公司
董事会
2018年12月26日
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