公告编号：2018-010
证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：东南股份会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电话方式发出
5.会议主持人：姜煜董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请向金融机构申请担保、贷款授权》议案
1.议案内容：
根据公司近一年经营所需流动资金1500万元融资规模，申请股东会授权董事会全权代表全体股东处理融资担保机构、银行等金融机构的担保、贷款合同等相关
公告编号：2018-010
文件，授权有效期自股东大会批准之日起一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开股东大会》议案
1.议案内容：
提请于2019年1月11日召开临时股东大会，审议董事会提出的《关于申请向金融机构申请担保、贷款授权》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十次会议决议》。
南京东南工业装备股份有限公司
董事会
2018年12月26日
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