公告编号：2018-059
证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严志明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数35,550,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
拟将原《公司章程》第一百零六条“董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”修订为“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。
2.议案表决结果：
公告编号：2018-059
同意股数35,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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