公告编号:2018-062 证券代码:872399 证券简称:城安科技 主办券商:恒泰证券 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2018年12月25日审议并通过: 提名严汉超先生为公司董事,任职期限第一届董事会届满,自2019年第一次股东大会决议审议通过之日起生效。 提名马郑昊先生为公司董事,任职期限第一届董事会届满,自2019年第一次股东大会决议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由董事长严志明先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被提名董事严汉超先生持有公司股份8,176,500股,占公司股本的23.00%。不是失信联合惩戒对象。 被提名董事马郑昊先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 鉴于公司长远发展考虑,同时为了提升公司治理水平,现提名严汉超先生、马郑昊先生担任公司董事。严汉超先生、马郑昊先生均不是失信联合惩戒对象。 (四)新任董监高人员履历 公告编号:2018-062 严汉超,男,1991年12月1日出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于加拿大麦科文大学,国际贸易专业。2010年10月至2016年05月,任职于ADTSecurity(安达泰),职位为销售。2017年9月至今,就职于城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司,任职总经理助理。2018年11月至今,任职董事会秘书。 马郑昊,中国国籍,无境外永久留居权,1989年4月出生,本科学历。2012年7月至2017年4月,就职于秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司,任测试员;2017年5月至今,就职于股份公司,任技术测试员。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 任免对公司、生产经营不会产生不利影响。 三、备查文件 《城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 董事会 2018年12月27日