公告编号:2018-063 证券代码:872399 证券简称:城安科技 主办券商:恒泰证券 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年1月14日上午9:00。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2018-063 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《选举严汉超先生为公司第一届董事会董事的议案》 选举严汉超先生为公司第一届董事会董事,任职期限第一届董事会届满,自2019年第一次临时股东大会决议审议通过之日起生效。 (二)审议《选举马郑昊先生为公司第一届董事会董事的议案》 选举马郑昊先生为公司第一届董事会董事,任职期限第一届董事会届满,自2019年第一次临时股东大会决议审议通过之日起生效。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; 2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 (二)登记时间:2019年1月13日(上午8:00-11:00;下午14:00-17:00) (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:严志明联系地址:北京市朝阳区北苑路168号 中安盛业大厦2006,城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司,信函请注明 “股东大会”字样。电话:010-58246619 公告编号:2018-063 (二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时议案需于股东大会召开10日前提出。 五、备查文件目录 《城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 董事会 2018年12月27日