公告编号：2018-055
证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于2018年12月25日审议并通过：
提名王方银为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名王鹏为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名文欣为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名陈荣山为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名朱启发为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名陈宏联为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名周运友为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由王方银主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号：2018-055
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事王方银持有公司股份57,346,000股，占公司股本的40.96%。不是失信联合惩戒对象。
董事王鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事文欣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈荣山持有公司股份336,000股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象。
董事朱启发持有公司股份320,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈宏联持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事周运友持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
王鹏，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南安普顿大学（英国）金融硕士。2014年10月-2015年9月，实习于中国民生银行健康金融事业部投行直营二部，任实习项目经理；2015年9月-2017年11月，就职于中国民生银行苏州分行投资银行部，任项目经理；2017年11月-至今，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，任董事长助理。
周运友，男，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1973年9月-1975年6月，就职于广德县独术中学，任教师；1978年9月-1993年5月，就职于安徽师范大学，任化学系讲师；1993年6月-2005年6月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院副教授；2005年7月-2014年1月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院教授。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的提名选举为公司监事会正常换届，没有对公司生产经营产生不利影响。
公告编号：2018-055
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
安徽美佳新材料股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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