公告编号:2018-056 证券代码:831053 证券简称:美佳新材 主办券商:安信证券 安徽美佳新材料股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于2018年12月25日审议并通过: 提名王士军为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 提名钟高中为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由王士军主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会审议并通过: 选举李忠华为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席王士军持有公司股份300,000股,占公司股本的0.21%。不是失信联合惩戒对象。 监事钟高中持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事李忠华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒 公告编号:2018-056 对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述监事的提名选举为公司监事会正常换届,没有对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 1、经与会监事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 安徽美佳新材料股份有限公司 董事会 2018年12月27日