浙江精通科技股份有限公司 章程 2018年12月 目 录 第一章总则..............................................................................................1 第二章经营宗旨和范围.........................................................................2 第三章股份..............................................................................................2 第一节股份发行...............................................................................2 第二节股份增减和回购...................................................................3 第三节股份转让...............................................................................5 第四章股东和股东大会.........................................................................5 第一节股东........................................................................................5 第二节股东大会的一般规定...........................................................8 第三节股东大会的召集.................................................................11 第四节股东大会的提案与通知.....................................................13 第五节股东大会的召开.................................................................15 第六节股东大会的表决和决议.....................................................19 第五章董事会........................................................................................23 第一节董事.....................................................................................23 第二节董事会.................................................................................27 第六章总经理及其他高级管理人员...................................................32 第七章监事会........................................................................................34 第一节监事.....................................................................................34 第二节监事会.................................................................................35 第八章信息披露和投资者关系管理...................................................37 第二节投资者关系管理.................................................................37 第九章财务会计制度、利润分配和审计...........................................39 第一节财务会计制度.....................................................................39 第二节会计师事务所的聘任.........................................................40 第十章通知............................................................................................41 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................42 第一节合并、分立、增资和减资.................................................42 第二节解散和清算.........................................................................44 第十二章 修改章程.............................................................................46 第十三章争议的解决.............................................................................47 第十四章附则..........................................................................................47 第一章总则 第一条为规范浙江精通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定,制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司系由浙江精通科技有限公司整体变更而来。公司在湖州市工商行政管理局登记注册,取得营业执照。 第三条公司注册名称:浙江精通科技股份有限公司。 第四条公司住所:安吉县皈山孝源村 第五条公司注册资本为人民币3282万元,已实缴到位。 第六条公司为长期存续的股份有限公司。 第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人以及由公司董事会认定的其他人员。 第二章经营宗旨和范围 第十一条公司的经营宗旨:为市场提供一流产品和服务,进而为公司的所有参与者提供可持续的职业发展的通道和平台,最大限度地为公司所有参与者创造可持续的收益,并回馈社会,造福社会。 第十二条公司的经营范围:高分子荧光着色材料、高分子有机微球研发、生产、销售,货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动) 第三章股份 第一节股份发行 第十三条公司的股份采取股票的形式。 第十四条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十五条公司发行的股票,以人民币标明面值。 关法律法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。 第十七条 公司由有限责任公司变更为股份有限公司时股份总数为3000万股,公司发起人及其在公司整体变更为股份有限公司时的持股情况如下: 序号 发起人姓名 持股数额(万股) 出资方式 持股比例(%) 1 杭州精彩化工有 1800.00 净资产折股 60.00 限公司 2 杭州峨溪投资咨 319.68 净资产折股 10.656 询有限公司 3 杭州望和投资咨 177.816 净资产折股 5.9272 询有限公司 4 杨少平 481.92 净资产折股 16.064 5 何乐初 124.512 净资产折股 4.1504 6 郑晓明 96.072 净资产折股 3.2014 合计 —— 3000.00 —— 100.00 第十八条 公司股份总数为3282万股,每股一元,全部为普通股。 第十九条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节股份增减和回购 第二十条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定的其他方式。 第二十一条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十二条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因