公告编号：2018-079
证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券
北京泰美好健康管理股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座4层会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张志奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立北京泰美好健康管理股份有限公司苏州第一分公司的议案》议案
1.议案内容：
根据公司经营和发展需要，公司拟设立北京泰美好健康管理股份有限公司苏州第一分公司（最终名称以当地工商局核定为准）。
公告编号：2018-079
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京泰美好健康管理股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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